La actividad tiene como objetivo construir una cultura antilavado en República Dominicana
Santo Domingo, octubre 2019. – La Unidad de Análisis Financiero (UAF), anunció la celebración de la segunda edición del “Congreso Internacional contra el Lavado de Activos”, el cual tendrá lugar del 29 al 31 de octubre en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo.
El Congreso, que se celebra en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, tendrá como tema principal la Gestión Integral de Riesgos de LA/FT, y tiene como objetivo aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura Antilavado en la República Dominicana.
Durante los tres días se debatirán temas tales como: Sistema de Prevención de Lavado de activos y su relevancia en la economía para los países; Enfoque basado en riesgo para facilitar la prevención y debida diligencia para APNFD; Protección de datos nuevo enfoque del gobierno corporativo; Desafíos del mercado financiero ante los riesgos de LA/FT; Auditoría de sistemas de información como herramientas de prevención de delitos electrónicos, Sanciones administrativas, aplicación de medidas preventivas para evitar incumplimientos, Nuevo estándar internacional para activos virtuales, entre otros.
La directora general de la UAF, Wendy Lora Pérez, indicó que dentro de la misión de la Unidad está promover la cultura de la prevención y concienciar a los Sujetos Obligados en cuanto a los riesgos de lavado de activos, por lo que en este Congreso se compartirán experiencias con oradores nacionales e internacionales; quienes aportarán con sus conocimientos las mejores prácticas; así como el intercambio de experiencias y diálogos abiertos.
Entre los expositores internacionales que participarán en el Congreso están: Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat); Silvina Capello, Asesora legal externa de la Unión Internacional del Notariado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo; Gonzalo González Lara, Vocal Asesor en la Secretaría General del Tesoro del Ministerio de Economía de España adscrito a la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales; Marcelo Contreras, subdirector de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de Chile (ULDDECO);
También participarán Daniel Gutiérrez, director del Comité de Cumplimiento Antilavado de Dinero de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA por sus siglas en inglés); Antoni Bosch, responsable del área de gobierno corporativo y compliance en ONTIER Perú; Carlos Pávez, Superintendente de Valores y Seguros de Chile; entre otros.
La actividad es organizada por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Sobre la UAF
Coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que recopila, analiza, procesa y proporciona información al Ministerio Público y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana.
Sobre el CONCLAFIT
Como órgano responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas, coordina la puesta en práctica de las disposiciones legales y reglamentarias, según lo establecido por la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Miembros: Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la República, Ministerio de Defensa, Consejo de Drogas, Dirección General de Control de Drogas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia del Mercado de Valores y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en su rol de secretaria técnica.